La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el bloqueo preventivo a los activos del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por alertas bancarias ligadas a una investigación estadounidense.
Este lunes 18 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, derivado de un mecanismo financiero automático operado entre instituciones bancarias de México y los Estados Unidos. La medida precautoria se ejecutó de forma inmediata tras conocerse la emisión de una orden de aprehensión formal en el país vecino del norte en contra de diez personas vinculadas a la administración pública del estado de Sinaloa.
De acuerdo con las declaraciones emitidas por la mandataria federal durante su conferencia matutina, las regulaciones y los convenios de corresponsalía vigentes obligan a las entidades financieras nacionales a replicar las restricciones cuando existen requerimientos judiciales internacionales. El origen de la acción legal proviene de una investigación de las agencias de seguridad estadounidenses, las cuales señalan a este grupo de diez funcionarios y exfuncionarios públicos sinaloenses de participar activamente en un esquema de protección para la facción criminal de Los Chapitos.
Minutos después de la intervención presidencial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la restricción de los recursos se aplicó bajo los protocolos establecidos para Personas Políticamente Expuestas. El cruce de información bancaria transfronteriza inhabilitó el acceso a los fondos del mandatario local y de los otros nueve implicados de forma automática, sin que esto represente todavía una sentencia definitiva, sino una respuesta operativa ante la gravedad de los delitos imputados en la orden judicial estadounidense que desató la alerta en el sistema financiero.
• El congelamiento de fondos afecta directamente a Rubén Rocha Moya y a 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
• La restricción responde a una orden de aprehensión vigente emitida por las autoridades judiciales de Estados Unidos.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público catalogó y ejecutó el bloqueo bajo el estatus de Personas Políticamente Expuestas.
La activación de este cerco financiero automático expone la velocidad de los mecanismos de control binacionales cuando se trata de imputaciones del crimen organizado.