El gobierno mexicano bloquea los activos financieros de dos redes del Cártel de Sinaloa que blanqueaban ganancias de fentanilo mediante el uso de criptomonedas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias pertenecientes a 12 personas físicas y dos firmas empresariales. Esta acción financiera responde a una designación civil emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la cual vincula a este grupo con actividades operativas del Cártel de Sinaloa.
La ofensiva coordinada binacional es el resultado directo de una indagatoria internacional liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en coadyuvancia con la Administración de Control de Drogas (DEA). Los reportes de inteligencia estratégica identificaron que los perfiles sancionados integran dos estructuras delictivas independientes abocadas al tráfico de fentanilo hacia la frontera norte y al posterior lavado de activos. Entre los objetivos principales del pliego destaca Jesús González Peñuelas, quien permanece prófugo de la justicia, así como Armando de Jesús Ojeda Avilés.
Las investigaciones señalan que Ojeda Avilés asumió la dirección de la red de blanqueo de capitales al servicio de la facción de ‘Los Chapitos’ luego de que su antecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, fuera asesinado el año pasado. Su esquema delictivo consistía en coordinar a una red de mensajeros radicados en la Unión Americana para recolectar masivas sumas de dinero en efectivo. Posteriormente, dichos recursos eran convertidos en criptomonedas y activos virtuales para reingresarlos a México mediante operaciones simuladas de comercio exterior.
De forma complementaria al blanqueo, la OFAC acreditó que Ojeda Avilés supervisaba personalmente el trasiego de cargamentos de fentanilo, cocaína y metanfetamina desde laboratorios establecidos en territorio mexicano. Tras el cruce de información, la UIF en México procedió con el análisis corporativo y fiscal de las dos empresas involucradas con el propósito de rastrear ramificaciones adicionales en el sistema bancario nacional.
Alcance de la sanción: El congelamiento ordenado por las autoridades financieras mexicanas impacta directamente a 12 individuos y 2 entidades comerciales de la red.
Sustancias traficadas: El expediente penal de la OFAC detalla operaciones transfronterizas de fentanilo, cargamentos de cocaína y lotes de metanfetamina.
Ruta del efectivo: Las ganancias del narcotráfico recolectadas en suelo estadounidense eran convertidas de forma íntegra a activos virtuales y criptomonedas.
El bloqueo de cuentas evidencia que los mecanismos de inteligencia financiera se han vuelto la principal herramienta para fragmentar las operaciones logísticas y la estructura corporativa del crimen organizado en la frontera.